陈宇红先生,中国国籍,高级工程师。1991年毕业于北京理工大学,获工学博士学位。历任中国长城计算机软件公司副总经理、中软总公司副总经理,现任中软国际有限公司董事总经理。

何宁博士：何博士于一九八三年毕业于南京邮电学院，获颁电话自动切换学士学位；其后于二零零二年获得荷兰马斯特里赫特管理学院的商业管理硕士学位；并于二零零五年获得香港理工大学的工商管理博士学位。拥有科技、运营、投资等领域超过38年管理经验，工作经历伴随着中国电信事业和IT行业发展，熟悉TMT行业发展规律，管理运营经验丰富。何博士于一九九八年八月至二零零零年六月任中国电信（香港）有限公司董事会董事，于二零零零年六月至二零零三年一月任中国移动（香港）有限公司董事会董事、江苏移动通信有限责任公司董事长、总经理，于二零零三年一月至二零零五年十二月任中国移动（香港）有限公司董事、副总经理，于二零零五年十二月至二零一二年二月任中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理，于二零一二年二月至二零一五年十月任中国移动通信集团终端有限公司董事长、总经理，并于二零一六年十月至二零二零年九月任中移资本控股有限责任公司董事长、中移投资控股有限责任公司董事长。此外，何博士自二零一九年九月至二零二零年十一月期间，还兼任5G基金管理公司董事长、中移创业投资有限责任公司执行董事、中移国投创新投资管理有限公司董事、国家千亿级产业投资基金股份有限公司董事、监事等职务。于二零二一年五月十八日获委任为中软国际有限公司的执行董事及董事会副主席。

唐振明，男，1985年毕业于清华大学汽车工程系内燃机专业，获学士学位。1992年毕业于北京理工大学获工学博士学位。曾任北京华新降解树脂有限公司主任，北京理工大学产业总公司副总经理，北京中软赛博信息技术有限公司副总经理。现任中软国际有限公司执行董事、高级副总裁，中国软件行业协会理事，中国计算机协会理事、教工委委员，联合国教科文组织工程教育坐席理事会常务理事，教育部国家示范性软件学院验收专家，教育部工程教育试点单位评估专家。

张亚勤博士，自2020年1月起担任我们的独立董事，执行非执行职务，并于2024年3月调任为我们的独立非执行董事。彼主要负责向董事会提供独立意见及判断。张博士于2014年至2019年担任百度集团股份有限公司（纳斯达克股份代号：BIDU，股份代号：9888.HK）总裁。出任百度总裁前，张博士曾作为高级管理人员在微软公司工作16年，担任不同关键职务，包括微软亚洲研究院院长、微软中国董事长、公司副总裁兼微软亚太研发集团主席。张博士当选为中国工程院(CAE)院士、美国艺术与科学院(AAA&S)院士、澳大利亚技术科学与工程院(ATSE)院士、美国国家发明家科学院(NAI)院士及国际欧亚科学院院士。彼为IEEE院士及CAAI会士。彼为计算机工程领域顶尖科学家和技术专家之一，发表500多篇学术论文、拥有60多项美国专利并出版11本专著。其原创研究已成为初创企业、新产品和国际标准的基础。张博士自2018年12月起担任亚信科技控股有限公司（股份代号：1675.HK）独立非执行董事。彼自2021年1月起担任WPP（纽交所股份代号：WPP，伦敦证券交易所股份代号：WPP）非执行董事及自2008年12月起担任中软国际有限公司（股份代号：354.HK）非执行董事。张博士分别于1983年7月及1986年1月获得中国科技大学无线电电子学学士学位及电信与电气系统硕士学位。于1990年2月，张博士获得华盛顿特区乔治华盛顿大学电气工程博士学位。

高良玉：男，中国国籍，1965年出生，中共党员，硕士学历，毕业于人民银行研究生部货币银行学专业。历任中国人民银行科员、中国证监会副处长、南方基金管理公司总经理，现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事、南方东英资产管理公司董事长。自二零一三年三月起出任南方东英资产管理有限公司董事会主席，从事资产管理业务。在加入南方东英资产管理有限公司之前，高先生于一九九八年三月曾任南方基金管理有限公司副总经理，并于一九九八年九月至二零一三年三月升任该公司总经理，负责管理及营运。高先生于一九九三年三月至一九九八年三月曾任中国证券监督管理委员会发行部副处长、于一九九一年二月至一九九三年三月任中国人民银行金融管理司主任科员、于一九八八年九月至一九九一年二月于中国人民银行金融研究院研究生部学习，及于一九八六年七月至一九八八年八月任南京农业大学审计处干部。彼曾于二零零九年至二零一五年出任联交所上市公司巨涛海洋石油服务有限公司（股份代号：3303）之独立非执行董事。现任中软国际有限公司非执行董事。

巫丽兰教授：获香港中文大学会计学学士及哲学博士学位以及英国伯明翰大学工商管理硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会(ACCA)的资深会员及香港会计师公会(HKICPA)的会员。巫教授于二零一一年加入香港城市大学担任会计学教授，于二零一三年至二零一五年间担任会计系博士课程统筹，并于二零一五年至二零一七年间担任实习计划统筹。彼现任香港持续发展研究中心(CSHK)副总监。香港持续发展研究中心是香港城市大学成立的一所应用策略研究发展中心，旨在进行具影响力的研究，以应对香港及区内的现实生活中的可持续发展挑战。此前，巫教授于二零零六年至二零一一年间担任岭南大学会计系教授和主任。彼亦具有其他研究型大学的教学和研究经验。在加入学术界之前，巫教授曾在一家领先的注册会计师事务所担任专业审计师以及在一家上市公司担任内部审计师。自二零一八年八月十五日起获委任为中软国际有限公司的独立非执行董事。于2021年11月1日获委任为益美国际控股有限公司之独立非执行董事。

赖观荣，男，1962年12月出生，自厦门大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部获得货币银行学硕士学位，自厦门大学获得经济学博士学位。本公司独立非执行董事。赖先生自2021年5月起担任本公司独立董事。此外，赖先生还担任中软国际有限公司(香港联交所上市公司)独立董事、东兴证券股份有限公司(上交所上市公司)独立董事。赖先生曾任闽发证券有限责任公司副总经理(主持工作)，中国人民银行福建省分行办公室副主任，福建省闽南侨乡信托投资公司总经理，华福证券有限责任公司总裁，嘉禾人寿保险股份有限公司党委书记、总裁，农银人寿保险股份有限公司副董事长，北京中关村科学城建设股份有限公司监事会主席，深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员，信源企业集团有限公司(香港联交所上市公司)独立董事，中科实业集团(控股)有限公司董事，新华人寿保险股份有限公司(上交所及香港联交所上市公司)独立董事。

杨先生，持有美国德州大学（奥斯汀总校）电机工程理学士学位、美国普渡大学电机工程理学硕士学位，以及美国西北大学凯洛管理学院及香港科技大学联办的行政人员工商管理硕士学位。杨先生在1987年于加州矽谷开展事业，曾任职多家高科技公司。杨先生曾于数家业务遍及亚洲的跨国公司担任高级管理职位。在杨先生于2009年担任香港科技园公司的首席企业发展总监时，彼负责制定科学园的发展策略，建立全球合作伙伴网络，孵化初创企业，培养生物科技、绿色科技、资讯科技及电子企业，及建立科技园创投基金。于2015年年中至2018年年中，杨先生获香港特别行政区政府委任为政府资讯科技总监、部门首长及太平绅士。杨先生负责制定香港资讯业在数码经济、电子政府、网络安全及制定香港成为世界领先的智慧城市发展蓝图的政策及策略。于2018年末，杨先生联合国际级智慧城市及大数据科学家创立数睿科技国际有限公司，提供智慧城市顶层设计和大数据╱人工智能相关产品，协助全球各地城市政府和企业利用新型智慧城市理念管理城市，提高生活品质，降低管理成本及提升城市治理效率。杨先生现任数睿科技国际有限公司行政总裁及战略顾问。杨先生现任特首政策组专家组及香港特别行政区政府数字化经济发展委员会的成员。彼亦为大湾区国际信息科技协会的会长及大数据治理公会的创会主席。此外，杨先生为联交所上市公司，包括朗生医药控股有限公司（股份代号：503）；有利集团有限公司（股份代号：406）及中软国际有限公司（股份代号：354）的独立非执行董事。彼亦为壹账通金融科技有限公司（在纽约证券交易所上市）（纽交所股份代号：OCFT）之全资附属公司及中国平安保险（集团）股份有限公司（在香港联合交易所有限公司（股份代号：2318）及上海证券交易所（上交所：601318）上市）之附属公司平安壹账通银行（香港）有限公司的独立非执行董事。

陈宇红先生,中国国籍,高级工程师。1991年毕业于北京理工大学,获工学博士学位。历任中国长城计算机软件公司副总经理、中软总公司副总经理,现任中软国际有限公司董事总经理。

梁良齐女士，现时为中软国际有限公司之财务总监，负责财务申报、履行公司秘书职能及协助首席财务官处理本集团之会计事宜。于二零零五年十一月加盟本公司之前，梁女士曾任职一间国际会计师行多年。彼持有会计学学士学位，于审计、财务申报及上市规章方面积逾十年经验。彼为执业会计师及香港会计师公会之会员。

霍铭福先生，现为中软国际有限公司之合资格会计师及公司秘书。霍先生在核数及财务管理方面拥有二十余年从业经验。于二零零四年五月十七日加盟本集团前，于德国从事企业资源规划之软件发展商Portolan Commerce Solutions担任财务总监职务。霍先生持有英国Henley Management College工商管理硕士学位，为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员、香港税务学会资深会员及注册税务师。于2021年6月24日获委任为江南集团有限公司独立非执行董事。