林昭远先生，自2023年10月起担任发行人非执行董事。林先生为越秀地产股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00123）董事长兼执行董事。林先生也分别担任广州越秀集团、广州越秀企业集团股份有限公司及越秀企业的副董事长、董事及总经理、广州市城市建设开发有限公司董事长，以及越秀金融控股董事长兼非执行董事。林先生拥有中山大学经济学学士学位、工商管理硕士学位以及机械工程师资格。林先生曾担任越秀地产股份有限公司副董事长及总经理、广州造纸集团有限公司董事长、广州越秀集团总经理助理、越秀企业副总经理，及越秀房托资产管理有限公司（为越秀房地产投资信托基金（香港联交所上市公司，股票代码：00405）管理人）主席及非执行董事。林先生对于企业管理、精益管理、成本控制、企业转型发展等领域拥有丰富经验，在企业经营管理方面的思路具有较好的前瞻性和创新性。

朱先生，于越秀地产股份有限公司（「越秀地产」，连同其附属公司统称「越秀地产集团」）业务营运方面拥有逾十一年的高级管理经验。越秀地产为联交所主板上市公司（股份代号：00123）及本公司控股股东。二○○八年一月至二○○九年十月期间，朱先生任职于广州市城市建设开发有限公司（「广州城建开发」），最后担任办公室主管。二○○九年十月至二○一一年九月期间，彼先后担任广州越秀城建国际金融中心有限公司综合管理部之部门副主管及部门主管。二○一一年十月至二○一二年十一月期间，彼担任广州城建开发办公室的高级管理人员。二○一二年十一月至二○一八年十一月期间，彼任职于越秀地产集团于山东省的众多区域公司，最后担任总经理。二○一八年十一月至二○二○年四月期间，彼先后担任越秀地产集团于北方及华东地区的区域公司总经理。二○二○年四月至二○二三年三月期间，彼担任越秀地产集团于北方地区的区域公司董事长。朱先生自二○二三年四月二十一日起一直担任越秀地产的执行董事。朱先生亦分别自二○二○年四月及二○二三年四月起一直担任(i)越秀地产集团于华东地区的区域公司董事长；及(ii)广州城建开发的董事及联席总经理。鉴于朱先生现时及过往于越秀地产集团担任的职务，董事认为朱先生能够为本集团贡献其经营及管理经验以及宝贵的知识。朱先生于一九九六年七月取得中华人民共和国（「中国」）广东石油化工高等专科学校财会专业的高等教育专业证书。彼通过函授学习于二○○八年一月进一步取得中国广东技术师范学院（现称广东技术师范大学）的行政管理本科学历。朱先生于二○二一年完成中国海洋大学研究生院的企业管理专业研究生课程。朱先生自二○○三年十一月起为合资格中级经济师，专攻商业经济。朱先生于二○二三年亦合资格作为高级经济师，专攻建筑与房地产经济。

刘艳女士，越秀交通基建董事长、执行董事。于2002年7月加入越秀集团，曾担任广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司、广州越秀乳业集团有限公司及辽宁越秀辉山控股股份有限公司之董事和越秀集团及越秀企业人力资源总监，现任越秀集团及越秀企业首席运营官和首席人力资源官。越秀地产股份有限公司执行董事、广州市城市建设开发有限公司及广州造纸集团有限公司之董事以及广州越秀共享服务有限公司之副董事长。刘女士曾主导组织实施多项越秀集团运营管理、精益管理、体制机制建设及人力资源变革项目，在大型商业企业之运营管理、组织管理及人力资源管理等方面拥有丰富经验。

陈静，女，1972年2月出生，曾任广州越秀集团有限公司审计部总经理，公司财务总监；现任首席财务官。

江先生，自二○二一年七月至二○二四年十二月担任越秀地产副总经理。自二○二四年十二月起，彼担任越秀地产的执行董事兼联席总经理以及越秀地产董事会辖下可持续发展委员会成员。彼自二○二二年一月及二○二四年十二月起分别担任越秀地产附属公司广州市城市建设开发有限公司（「广州城建开发」）的董事及联席总经理。自二○二三年二月起，彼担任越秀地产集团中西部区域公司董事长。自二○二四年四月起，彼担任越秀地产集团商业板块公司董事长。自一九九一年七月至二○一五年十一月，江先生先后担任广州造纸厂（现称广州造纸集团有限公司）的财务部会计员、副部长、部长和财务总监及广州造纸有限公司（现称广州造纸股份有限公司）的财务组业务主任。自二○一五年十一月至二○二三年三月，彼先后担任广州城建开发财务部总经理、流程信息部总经理、运营管理中心总经理、IT共享中心总经理、数智发展中心总经理。彼自二○一九年三月至二○二一年七月担任越秀地产总经理助理，并自二○一九年四月至二○二一年七月担任广州城建开发总经理助理。彼自二○二一年七月至二○二四年十二月担任广州城建开发副总经理。自二○二○年十一月至二○二四年十一月，彼先后担任越秀地产集团华中区域公司董事长、总经理、西南区域公司董事长、总经理、以及越秀地产集团中西部区域公司总经理。自二○二四年四月至二○二五年四月，彼担任越秀地产集团华东区域公司董事长。江先生在越秀地产集团的多家附属公司任职。彼在企业投资决策、财务管理及运营管理方面拥有丰富经验。江先生于二○○八年六月在中华人民共和国（「中国」）毕业于暨南大学会计专业，拥有本科学历。彼亦于二○○○年五月在中国取得中级会计师资格。

贺玉平先生，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任广东东方昆仑律师事务所律师，广州市城市建设开发有限公司法律事务部总经理，广州市城市建设开发有限公司董事，广州越秀集团有限公司副总法律顾问等。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席合规官，广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司总法律顾问，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州造纸集团有限公司、广东南方新视界传媒科技有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事，广州越秀国际贸易咨询服务有限公司、广州越秀创新投资有限公司执行董事、经理，广州国际信托投资公司、广州越纸城实业发展有限公司董事长，辽宁越秀辉山控股股份有限公司、广州越秀乳业集团有限公司临时党委书记、董事长等职务。

张贻兵先生：张先生拥有中共中央党校研究生院经济学（经济管理）研究生资格。现任广州地铁集团有限公司副总经理。张先生曾出任多个不同职位，包括广州市发展和改革委员会社会发展处副处长、广州市发展和改革委员会人事处处长、广州市发展和改革委员会城市发展处处长（兼任市地铁资金办主任）、广州市发展和改革委员会轨道交通处处长（兼任市地铁资金办主任）、广州铁路投资建设集团有限公司副总经理、董事。张先生沟通协调和经营外拓能力强，擅长行政管理、资本运作，在企业经营管理方面有丰富的经验。张先生参与地铁房地产业务管理，聚焦土地收储、项目开发和商业物业经营，在房地产项目开发和管理等方面有较强的综合统筹能力，委任张先生为非执行董事将促进本集团与广州地铁在现有及未来房地产开发项目的合作。于2022年3月10日获委任为越秀地产股份有限公司之非执行董事。

苏先生，现任广州资产管理有限公司（「广州资产管理」，本公司最终控股股东广州越秀集团股份有限公司的间接附属公司）总经理。苏先生拥有中国东北财经大学经济学学士学位（主修统计学）及经济学硕士学位（主修金融学）。苏先生于一九九二年八月至二○○○年二月期间加入中国农业银行股份有限公司大连市中山支行，最后担任分理处副主任及营销部副经理。彼于二○○○年二月至二〇二三年二月期间加入中国长城资产管理股份有限公司（前称中国长城资产管理公司），并担任多个职位，包括新金融研发中心副主任、战略发展部总经理助理、投资投行事业部副总经理、併购重组事业部总经理、四川省分公司副总经理及上海市分公司总经理。彼于二〇二三年五月加入广州资产管理并自二〇二三年七月起担任总经理，负责主持公司日常经营管理工作。

刘汉铨先生：独立董事，法学学士学位，于2016年6月加入董事会。现任刘汉铨律师行高级合伙人，是香港特别行政区高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人。

李家麟先生：自二○○○年起出任为越秀地产独立非执行董事。李先生为专业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员，并于银行及审计方面有20多年经验。彼为周生生集团国际有限公司（股票编号：116）及御泰中彩控股有限公司（股票编号：555）之独立非执行董事。上述公司之股份均于联交所上市。彼曾为骏威汽车有限公司之独立非执行董事，其股份已于二○一○年八月二十六日在联交所除牌。彼于2014年12月3日获委任为密迪斯肌控股有限公司独立非执行董事。李家麟先生于2014年2月14日获委任为创兴银行有限公司独立非执行董事。彼于2016年6月10日获委任于永丰集团控股有限公司独立非执行董事。于二零一八年十二月十八日获委任为优品360控股有限公司独立非执行董事。

余立发先生：余先生持有澳洲Macquarie University应用财务硕士学位及香港大学管理学文凭。自一九九二年起出任为越秀地产独立非执行董事。余先生在投资、银行及财务方面拥有逾40年经验，现任卓怡融资有限公司资深顾问。于二零一五年八月四日委任为创兴银行的独立非执行董事。

张建生先生，于企业及商业银行业拥有逾40年经验。张先生于2009年7月至2022年12月期间任职于星展银行（香港）有限公司（「星展银行」），并于2011年6月期起担任香港董事总经理兼企业及机构银行总监一职，负责拓展星展银行于香港的企业及商业银行业务，直至2022年12月退休。彼亦于2012年12月至2022年12月期间出任星展银行之替任行政总裁。于加入星展银行前，彼为华侨银行东北亚洲区总经理及香港分行总经理。在此等委任前，彼曾于花旗银行香港、荷兰银行香港及荷兰合作银行香港分行等主要国际银行出任企业及商业银行和风险管理方面之高级职位。张先生分别于2023年4月1日及2023年4月21日获委任为嘉华国际集团有限公司及越秀地产股份有限公司（均于香港联合交易所上市）之独立非执行董事。彼现为世界绿色组织董事会成员、银行业行业培训咨询委员会委员、香港金融学会会员及香港理工大学会计及金融咨询委员会成员。彼于2011年至2016年期间曾为香港出口信用保险局之咨询委员会成员。张先生持有香港大学经济学社会科学学士学位。

朱先生，于越秀地产股份有限公司（「越秀地产」，连同其附属公司统称「越秀地产集团」）业务营运方面拥有逾十一年的高级管理经验。越秀地产为联交所主板上市公司（股份代号：00123）及本公司控股股东。二○○八年一月至二○○九年十月期间，朱先生任职于广州市城市建设开发有限公司（「广州城建开发」），最后担任办公室主管。二○○九年十月至二○一一年九月期间，彼先后担任广州越秀城建国际金融中心有限公司综合管理部之部门副主管及部门主管。二○一一年十月至二○一二年十一月期间，彼担任广州城建开发办公室的高级管理人员。二○一二年十一月至二○一八年十一月期间，彼任职于越秀地产集团于山东省的众多区域公司，最后担任总经理。二○一八年十一月至二○二○年四月期间，彼先后担任越秀地产集团于北方及华东地区的区域公司总经理。二○二○年四月至二○二三年三月期间，彼担任越秀地产集团于北方地区的区域公司董事长。朱先生自二○二三年四月二十一日起一直担任越秀地产的执行董事。朱先生亦分别自二○二○年四月及二○二三年四月起一直担任(i)越秀地产集团于华东地区的区域公司董事长；及(ii)广州城建开发的董事及联席总经理。鉴于朱先生现时及过往于越秀地产集团担任的职务，董事认为朱先生能够为本集团贡献其经营及管理经验以及宝贵的知识。朱先生于一九九六年七月取得中华人民共和国（「中国」）广东石油化工高等专科学校财会专业的高等教育专业证书。彼通过函授学习于二○○八年一月进一步取得中国广东技术师范学院（现称广东技术师范大学）的行政管理本科学历。朱先生于二○二一年完成中国海洋大学研究生院的企业管理专业研究生课程。朱先生自二○○三年十一月起为合资格中级经济师，专攻商业经济。朱先生于二○二三年亦合资格作为高级经济师，专攻建筑与房地产经济。

江先生，自二○二一年七月至二○二四年十二月担任越秀地产副总经理。自二○二四年十二月起，彼担任越秀地产的执行董事兼联席总经理以及越秀地产董事会辖下可持续发展委员会成员。彼自二○二二年一月及二○二四年十二月起分别担任越秀地产附属公司广州市城市建设开发有限公司（「广州城建开发」）的董事及联席总经理。自二○二三年二月起，彼担任越秀地产集团中西部区域公司董事长。自二○二四年四月起，彼担任越秀地产集团商业板块公司董事长。自一九九一年七月至二○一五年十一月，江先生先后担任广州造纸厂（现称广州造纸集团有限公司）的财务部会计员、副部长、部长和财务总监及广州造纸有限公司（现称广州造纸股份有限公司）的财务组业务主任。自二○一五年十一月至二○二三年三月，彼先后担任广州城建开发财务部总经理、流程信息部总经理、运营管理中心总经理、IT共享中心总经理、数智发展中心总经理。彼自二○一九年三月至二○二一年七月担任越秀地产总经理助理，并自二○一九年四月至二○二一年七月担任广州城建开发总经理助理。彼自二○二一年七月至二○二四年十二月担任广州城建开发副总经理。自二○二○年十一月至二○二四年十一月，彼先后担任越秀地产集团华中区域公司董事长、总经理、西南区域公司董事长、总经理、以及越秀地产集团中西部区域公司总经理。自二○二四年四月至二○二五年四月，彼担任越秀地产集团华东区域公司董事长。江先生在越秀地产集团的多家附属公司任职。彼在企业投资决策、财务管理及运营管理方面拥有丰富经验。江先生于二○○八年六月在中华人民共和国（「中国」）毕业于暨南大学会计专业，拥有本科学历。彼亦于二○○○年五月在中国取得中级会计师资格。

余达峰先生，自二○○四年起出任为越秀交通基建有限公司公司秘书，兼为越秀地产股份有限公司（股份代号：123）及越秀房托资产管理有限公司（越秀房地产投资信托基金（股份代号：405）的资产管理人）的公司秘书。余先生于一九八一年获香港大学颁发社会科学学士学位，并于一九八三年通过英国律师最终考试。余先生于一九八六年获认许为香港最高法院律师，亦于一九九五年获加拿大英属哥伦比亚省律师公会认许。一九九七年加盟越秀交通基建有限公司前，余先生为私人执业律师，专责公司法及商业法。