孙先生，毕业于安徽大学计算机软件专业并取得学士学位，并为正高级工程师。孙先生现任本公司之最终控股股东中国电子信息产业集团有限公司（「中国电子集团」）总经济师，及本公司之控股股东华大半导体有限公司董事长。孙先生曾任电子工业部第三十八研究所高级工程师，信息产业部第三十八研究所电子部副主任，中国电子科技集团公司第三十八研究所国际合作部主任及助理所长，中国电子集团市场营销部副主任，生产运营部主任，运营管理部主任及产业规划部主任。

常峰先生：毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业并取得学士学位。常先生现任北京中电华大电子设计有限责任公司（「华大电子」）总经理，及上海华虹集成电路有限责任公司董事及总经理。常先生曾任欧贝特卡系统（中国）有限责任公司技术支援工程师及爱恩科技（中国）有限责任公司技术支援工程师。常先生于2006年加入华大电子，曾任华大电子市场经理，销售经理，销售部经理及副总经理。于过去三年间及本公告日期，常先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。于2021年9月1日获委任为中国电子华大科技有限公司之执行董事。

王剑先生，1981年12月出生，大学本科，工程师。曾任南京华东电子真空显示科技有限公司技术员、产品主管；南京华东电子集团有限公司总经办秘书；中电熊猫触控显示事业部综合部副主任、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司行政法务部部长、人事总务部部长。现任华大半导体有限公司董事会秘书、行政总监兼董事会办公室/综合部（信息化办公室/保密办公室）主任；中国电子集团（BVI）控股有限公司董事；中电智行技术有限公司执行董事、总经理；小华半导体有限公司董事；中国电子华大科技有限公司执行董事；上海贝岭股份有限公司监事会主席。

付先生，毕业于华东师范大学电子信息科学与技术专业并取得学士学位，并为工程师。付先生现任本公司的控股股东华大半导体有限公司（「华大半导体」）科技创新部主任，负责科研管理和对外科技合作工作，及小华半导体有限责任公司和中电智能卡有限责任公司（均为华大半导体的附属公司）董事。付先生曾任上海航空电器有限公司研发部航空电子设备项目负责人，和上海炬佑智能科技有限公司项目管理部机器视觉芯片项目经理及政府关系总监。于过去三年间及本公告日期，付先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。

黄女士，毕业于中国政法大学并取得法学学士学位及持有中华人民共和国律师执业证。黄女士现任北京观韜中茂律师事务所高级合伙人、公司併购与商事业务委员会主任、公司证券业务内核委员会委员，及北京观韜中茂（深圳）律师事务所管理合伙人。黄女士曾任深圳市金融房地产律师事务所执业律师及广东金地律师事务所执行合伙人。黄女士曾任深圳市律师协会理事及广东省律师协会证券法律专业委员会副主任。黄女士主要执业领域为公司、金融及证券法律事务，在企业上市与证券发行、投融资及重组与併购领域有丰富的执业经验。于过去三年间及本公告日期，黄女士并无于任何上市公司担任任何董事职务。

陈棋昌先生：于2007年获委任为本行副董事长。陈先生于1965年加入东亚银行，于1996年及1997年分别获委任为东亚银行的执行董事及副行政总裁，并于2007年5月退任。他目前是东亚银行高级顾问、中国电子集团控股有限公司、珠江船务企业（股份）有限公司、大昌行集团有限公司、香港食品投资控股有限公司及瑞安建业有限公司之独立非执行董事。陈先生担任多个公职，包括陕西省人民政府国际高级经济顾问、中国香港（地区）商会－上海荣誉会长及中国银联国际业务专家委员会委员。陈先生为香港银行学会资深会士、香港金融管理局程序覆检委员会成员、结算及交收系统上诉审裁处成员及香港中文大学和声书院院监会成员。

邹灿林先生：于1974年毕业于香港中文大学工商管理学士学位，于1975年取得英国格拉斯哥史佳特大学的会计学深造文凭及于1987年获澳门大学（前称东亚大学）授予中国法律深造文凭。于1979年成为苏格兰特许会计师公会会员及香港会计师公会会员。为香港民信会计师事务所首席合伙人。邹先生担任多个功能及社会服务团体之职务。彼曾任香港税务学会会长，并任职于香港会计师公会之多个委员会（包括核数与核证专业标准委员会副主席、中国会计及审计准则委员会，执业查察委员会、调查委员会、专业考试委员会、投诉委员会、税务委员会和专业水平监察委员会委员）。彼亦于一九九七年至二零一二年出任中国广东省中国人民政治协商委员会成员。彼现任中国财政部独立审计准则外方专家谘询组委员、香港特别行政区政府粤剧发展谘询委员会主席、香港演艺学院司库、中华企业家协会会长及粤剧发展基金成员。邹先生亦为于香港联合交易所有限公司上市之茂业国际控股有限公司之独立非执行董事。邹先生已辞任中国航天国际控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席，自二零一二年三月二十六日生效。由二零一四年十二月三十一日起获委任为宝业集团股份有限公司之公司秘书。于二零一五年六月三十日获委任为中国电子集团控股有限公司及中国电子华大科技有限公司之独立非执行董事。自二零一四年十二月三十一日至二零一九年八月十三日担任金蝶国际软件集团有限公司公司秘书。于2020年4月29日辞任茂业国际控股有限公司独立非执行董事。

邱洪生先生，中国国籍，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、全国中小企业管理咨询专家、注册并购交易师、基金从业资格。现任中华财务咨询有限公司执行董事、总经理，兼任天津财经大学商学院教授，中国长城科技集团股份有限公司、中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司、中国华大电子科技有限公司、中电光谷联合控股有限公司独立董事。历任中华财务咨询有限公司副总经理、业务总监、部门总经理、项目经理等。专长于企业的财务管理、战略管理及风险管理，熟悉国内外资本市场的运作和公司治理，具有丰富的企业财务管理、IPO、收购和兼并、企业整合、风险管理的经验。

常峰先生：毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业并取得学士学位。常先生现任北京中电华大电子设计有限责任公司（「华大电子」）总经理，及上海华虹集成电路有限责任公司董事及总经理。常先生曾任欧贝特卡系统（中国）有限责任公司技术支援工程师及爱恩科技（中国）有限责任公司技术支援工程师。常先生于2006年加入华大电子，曾任华大电子市场经理，销售经理，销售部经理及副总经理。于过去三年间及本公告日期，常先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。于2021年9月1日获委任为中国电子华大科技有限公司之执行董事。

伍举钧先生，中国电子公司秘书。伍先生持有英格兰利物浦大学会计学士学位。伍先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会会员。伍先生对审计、财务及行政方面积累多年经验。伍先生于2008年11月加入中国电子华大科技有限公司。

谢庆华先生，于北京理工大学经济管理学院工商管理硕士研究生毕业。谢先生曾任中国电子信息产业集团公司对外合作部负责人，中国长城计算机集团公司战略规划部总经理，长城宽带网络服务有限公司总经理助理及董事会秘书，长城宽带网络服务有限公司北京分公司总经理，深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理，航天四创科技有限公司总经理助理，吉通通信有限公司总经理办公室负责人及通信网络部项目经理等。彼于2012年8月至2016年1月曾任中国电子集团控股有限公司执行董事及董事总经理。