阎峰博士：持有中国社会科学院研究生院经济学博士学位及清华大学环境工程学学士学位，为高级经济师。阎博士现任国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号：01788）的董事会主席、执行董事兼行政总裁及北京城建设计发展集团股份有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号：01599）的独立非执行董事。阎博士在证券业拥有逾二十五年经验。阎博士曾任佰勤国际有限公司（一家于香港注册成立，直至其于二零零三年十月除名及解散时没有任何实质业务的私人公司）董事。阎博士为中国人民政治协商会议内蒙古自治区第十届和第十一届委员会委员；并在完成香港中资证券业协会第三届和第四届会长任期后担任该会永远名誉会长；此外，他现担任香港中华总商会董事。阎博士于二零一三年七月被委任为太平绅士。自二零一四年五月起获委任为深圳国际控股有限公司非执行董事，自二零一七年五月十七日起由深圳国际控股有限公司的非执行董事调任为独立非执行董事。于2021年12月14日辞任国泰君安国际控股有限公司行政总裁。

祁海英女士：持有伦敦政治经济学院金融经济学硕士学位及中国对外经贸大学国际经济与贸易学士学位。于2004年至2012年任职于中国证券监督管理委员会深圳监管局，从事证券公司及上市公司监管工作。祁女士于2012年4月加入国泰君安证券股份有限公司，先後担任合规部和战略管理部副总经理，其後于2015年3月5日被委任为本公司执行董事。2015年3月5日起，祁海英女士获委任为国泰君安国际控股有限公司执行董事。于2021年12月14日由国泰君安国际控股有限公司副行政总裁调任为行政总裁。

谢乐斌博士，现任本公司之母公司国泰君安証券股份有限公司（股份代号：2611.HK，601211.SH）之副总裁、党委委员及其若干附属公司之董事，及本公司之控股股东国泰君安金融控股有限公司之董事会主席。谢博士分别于1993年至1995年于万国证券有限公司投资银行部任职及于1995年至1999年任职君安证券有限责任公司投资银行部常务董事。彼自1999年起于国泰君安証券股份有限公司分别出任多个职务，包括稽核审计部（沪）副总经理，稽核审计总部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，计划财务部总经理、副财务总监、财务总监、营运总监、首席风险官、投行事业部总裁及执行委员会主任等。谢博士曾于2017年6月19日至2021年12月14日期间担任本公司非执行董事职务。谢博士于2010年及1993年在上海华东师范大学分别取得经济学博士及硕士学位，及于1990年在上海水产大学（现称上海海洋大学）取得经济学学士学位。谢博士于2009年获得国际内部审计师协会授予的国际内部注册审计师证书。

董博阳先生，现任本公司之母公司国泰君安証券股份有限公司（股份代号：2611.HK，601211.SH）计划财务部总经理及其若干附属公司监事以及本公司之控股股东国泰君安金融控股有限公司董事职务。董先生于1995年加入国泰君安証券股份有限公司集团，并曾于稽核审计部、风险管理部及计划财务部等部门担任若干重要职务，并曾于国泰君安金融控股有限公司担任首席风险官职务。董先生在证券行业拥有超过28年经验。董先生于天津财经大学（前称「天津财经学院」）取得会计学学士学位，并获中国人力资源和社会保障部颁发会计师资格。

虞旭平女士：于上海财经大学取得管理学硕士学位。彼为中国注册会计师协会会员及持有国际注册内部审计师证书。于2007年加入国泰君安国际控股有限公司之母公司国泰君安证券股份有限公司（股份代号：2611.HK；601211.SH），并曾于稽核审计总部、零售客户部、经委会综合管理组及资金管理部等部门担任若干职务。虞女士现任国泰君安证券股份有限公司资产负债部副总经理（主持工作）。此前，虞女士曾于上海名品商厦有限公司工作。虞女士在证券行业拥有超过14年经验。于2022年2月16日获委任为国泰君安国际控股有限公司非执行董事。

陈教授，持有香港科技大学荣誉博士学位。陈教授现任香港科技大学工商管理学院兼任教授及院长资深顾问。于2007年7月至2017年6月彼担任香港特别行政区政府财经事务及库务局局长。加入香港特别行政区政府前，陈教授是香港科技大学工商管理学院院长。彼于1993年加入香港科技大学前曾在美国俄亥俄州立大学任教九年。陈教授现在是香港竞争事务委员会委员及一国两制研究中心理事会成员。彼现为中国海外发展有限公司、国泰君安国际控股有限公司、香港航天科技集团有限公司、朗廷酒店投资（「朗廷信托」）及朗廷酒店投资有限公司（「朗廷」），及新创建集团有限公司的独立非执行董事，该等公司均于香港联交所主板上市。彼亦是招银国际金融有限公司及大湾区共同家园投资有限公司独立非执行董事，并为WeLab Bank Limited之主席及于WeLab Holdings Limited担任资深顾问。陈教授毕业于美国Wesleyan大学，获授经济学学士学位，其后在美国芝加哥大学获授工商管理硕士及财务学哲学博士。陈教授专长研究资产定价、交易策略评估及巿场效率并曾发表不少有关文章。

傅先生，彼现时于以下在联交所上市的公司担任独立非执行董事：华润医药集团有限公司（股份代号：3320）、国泰君安国际控股有限公司（股份代号：1788）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（股份代号：1658）及中粮家佳康食品有限公司（股份代号：1610）。傅先生自2008年7月至2017年6月期间担任北京控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0392）的独立非执行董事，并自2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0906）的独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾三十年经验。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。

廖仲敏，男，澳大利亚籍，香港永久性居民，1960年1月出生，西澳洲大学商务学学士（主修会计），香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。1982年至1986年，任香港罗兵咸会计师事务所高级审计员；1986年至1987年，任墨尔本普华高级审计员；1987年至1993年，任Bird Cameron Melbourne高级经理、联席合伙人；1997年至2000年，任中国财政部及中国注册会计师公会审计准则外方专家组成员；2005年至2006年任澳洲会计师公会中国华北区会长；1993年至2020年，任香港罗兵咸永道/普华永道中天高级经理、合伙人；2010年至2020年，任普华永道大中华汽车业务主管合伙人，日本业务主管合伙人及审计部人力资源合伙人；现任澳洲会计师公会中国华北区委员会委员；2022年8月至今任鸿通电子控股有限公司独立非执行董事；2023年10月至今任国泰君安国际控股有限公司独立非执行董事；2020年11月至今任公司独立董事。

祁海英女士：持有伦敦政治经济学院金融经济学硕士学位及中国对外经贸大学国际经济与贸易学士学位。于2004年至2012年任职于中国证券监督管理委员会深圳监管局，从事证券公司及上市公司监管工作。祁女士于2012年4月加入国泰君安证券股份有限公司，先後担任合规部和战略管理部副总经理，其後于2015年3月5日被委任为本公司执行董事。2015年3月5日起，祁海英女士获委任为国泰君安国际控股有限公司执行董事。于2021年12月14日由国泰君安国际控股有限公司副行政总裁调任为行政总裁。

冯正尧女士：拥有香港城市大学的法学学士及伦敦大学学院的法学硕士学位，并于二零零四年获得香港高等法院事务律师资格。冯女士于二零一零年加入本公司，主要负责公司的法律及秘书工作。于二零一六年二月二十四日委任冯正尧女士为国泰君安国际控股有限公司公司秘书。