宣建生博士：宣博士于一九六八年毕业于台湾国立成功大学电机工程系，并持有布鲁克林工业学院系统工程哲学博士学位及波士顿大学系统工程硕士学位。于一九九零年加入冠捷科技有限公司及自一九九九年开始为冠捷科技有限公司之主席兼行政总裁。彼亦是冠捷科技有限公司若干附属公司之董事。宣博士负责本集团之整体企业策略及业务发展。彼于加入冠捷科技有限公司前曾任职多间知名跨国上市企业，包括通用电气公司及百事公司，于管理方面积逾二十年经验。宣博士亦是南京熊猫电子股份有限公司（联交所及上海证券交易所上市公司）之非执行董事、佳格投资（中国）有限公司、上海佳格食品有限公司及佳格食品（中国）有限公司之董事长、佳格食品股份有限公司之董事（台湾证券交易所上市公司）及安瑞科技股份有限公司之独立董事（证券柜台买卖中心上市公司）。

孙先生，毕业于安徽大学计算机软件专业并取得学士学位，并为正高级工程师。孙先生现任本公司之最终控股股东中国电子信息产业集团有限公司（「中国电子集团」）总经济师，及本公司之控股股东华大半导体有限公司董事长。孙先生曾任电子工业部第三十八研究所高级工程师，信息产业部第三十八研究所电子部副主任，中国电子科技集团公司第三十八研究所国际合作部主任及助理所长，中国电子集团市场营销部副主任，生产运营部主任，运营管理部主任及产业规划部主任。

李峻先生，1975年生，中国国籍，研究生工学博士，正高级工程师。曾任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司咨询师、部门总经理、执行总裁、总裁，北京赛迪数据有限公司副总经理，中国电子信息产业发展研究院北京赛迪通呼叫中心有限公司执行总裁，中国电子信息产业发展研究院副总工程师，中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任、主任、办公厅主任；现任中国电子信息产业集团有限公司综合管理部主任，本公司董事。

张冬辰：男，1962年生。1983年成都电讯工程学院无线电遥控遥测专业大学毕业，1999年西安交通大学管理学院工商管理专业硕士研究生毕业。研究员级高级工程师。历任电子工业部第五十四研究所助理工程师、工程师、室主任、所长助理，信息产业部第五十四研究所副所长，中国电子科技集团公司第五十四研究所所长、党委委员，中国电子科技集团公司副总经理、党组成员，中国电子信息产业集团有限公司党组副书记、副总经理。现任中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

徐国飞先生，1962年6月生，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理、军工产业总经理、副总经理、总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事长，南京熊猫电子股份有限公司董事长，深圳市京华电子股份有限公司董事长等职；现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理，熊猫电子集团有限公司执行董事，华大半导体有限公司董事，本公司董事。

毕向辉女士：毕业于华东交通大学拥有会计学硕士学位，并为高级会计师，具有中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。毕女士具有十年以上集团型企业财务管理从业经验，彼熟悉集团财务管控、财务战略规划、全面预算管理、会计信息管理、绩效考核、资金运作、财务信息化管理等领域。曾任中国电子信息产业集团有限公司会计处处长及预算处处长。毕女士现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任。于二零一五年八月二十日起正式委任为冠捷科技有限公司之非执行董事。

谷家泰博士，于台湾国立成功大学取得电机工程学士学位，并持有美国罗格斯新泽西州立大学电机工程硕士学位及美国匹兹堡大学电机工程博士学位。谷博士于电脑及电讯行业积逾三十年管理经验。谷博士担任精诚资讯股份有限公司（台湾证券交易所上市公司）独立董事。彼曾担任台湾王氏电脑股份有限公司总经理、台湾吉悌电信股份有限公司总裁、Siemens Telecom Systems Limited总裁及北京国际交换有限公司总裁。谷博士于一九九八年五月获委任为冠捷科技有限公司之独立非执行董事，并为冠捷科技有限公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

曾文仲先生，1942年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事，冠捷科技有限公司独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限公司董事，台湾国泰世华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第七届及第八届中华全国归国华侨联合会委员；现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问，2021年6月8日起担任本公司独立董事。

黄之强先生：获澳洲阿德雷德大学颁发工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及澳洲会计师公会之资深会员；特许公司治理公会及英国特许管理会计师公会之会员。黄先生亦于卡斯达克国际资本市场（香港）有限公司出任证券及期货条例（「证券及期货条例」）下提供资产管理及就证券提供意见之负责人员。黄先生于财务、会计及管理方面拥有逾四十年经验。黄先生曾任一间于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司越秀地产股份有限公司（前称越秀投资有限公司）之执行董事、副总经理、集团财务总监及公司秘书逾十年之久。彼为汇汉控股有限公司及泛海国际集团有限公司（分别为本公司之最终控股公司及间接控股公司）之独立非执行董事、薪酬委员会主席兼审核委员会成员。彼亦为世纪城市国际控股有限公司、畅由联盟集团有限公司、华鼎集团控股有限公司、金鹰商贸集团有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店国际控股有限公司、元亨燃气控股有限公司及珠光控股集团有限公司之独立非执行董事。上述该等公司均于联交所上市。尽管黄先生已出任多于七间以上上市公司的董事（其中彼均出任独立非执行董事），但彼一直维持于多间上市公司董事职位的专业性。黄先生亦已向董事会确认，彼有足够时间投入本公司事务。黄先生亦曾为冠捷科技有限公司之独立非执行董事，直至该公司之私有化于二零一九年十一月十五日生效为止。黄先生于二零零五年五月二日至二零二零年二月二十日期间担任镍资源国际控股有限公司（「镍资源」）之独立非执行董事，该公司于开曼群岛注册成立为有限责任公司，连同其附属公司于中华人民共和国（「中国」）从事铁及钢制品生产、加工及销售及矿石贸易业务，其股份于联交所上市，直至于二零二零年二月十四日被除牌。黄先生于二零一六年二月二日至二零一八年五月二十三日担任中国山水水泥集团有限公司（「中国山水」）之独立非执行董事。黄先生亦曾于二零零七年十一月二十六日至二零一三年十一月二十一日担任博华太平洋国际控股有限公司（前称第一天然食品有限公司（「第一天然食品」））之独立非执行董事。黄先生亦曾于二零零四年十一月二十二日至二零一一年六月二十四日担任鲜驰达控股集团有限公司（前称福记食品服务控股有限公司（「福记」））之独立非执行董事。二零二一年一月十五日获委任为泛海酒店集团有限公司独立非执行董事。现为国安国际有限公司独立非执行董事。

宣建生博士：宣博士于一九六八年毕业于台湾国立成功大学电机工程系，并持有布鲁克林工业学院系统工程哲学博士学位及波士顿大学系统工程硕士学位。于一九九零年加入冠捷科技有限公司及自一九九九年开始为冠捷科技有限公司之主席兼行政总裁。彼亦是冠捷科技有限公司若干附属公司之董事。宣博士负责本集团之整体企业策略及业务发展。彼于加入冠捷科技有限公司前曾任职多间知名跨国上市企业，包括通用电气公司及百事公司，于管理方面积逾二十年经验。宣博士亦是南京熊猫电子股份有限公司（联交所及上海证券交易所上市公司）之非执行董事、佳格投资（中国）有限公司、上海佳格食品有限公司及佳格食品（中国）有限公司之董事长、佳格食品股份有限公司之董事（台湾证券交易所上市公司）及安瑞科技股份有限公司之独立董事（证券柜台买卖中心上市公司）。

李华瑛小姐：为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员。现任冠捷科技有限公司公司秘书。