郑家纯博士GBS：郑家纯博士于1996年5月获强生威尔士大学（Johnson&Wales University）授予酒店管理专业的荣誉工商管理博士学位。于2001年7月，郑家纯博士获香港政府颁授金紫荆星章。郑家纯博士为香港明天更好基金谘询委员会主席及中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员。郑家纯博士在各行各业拥有丰富的企业管理经验，并在下文载列的香港上市公众公司承担管理职责：自2011年7月以来，于周大福珠宝集团有限公司担任主席兼执行董事；自2014年5月以来，于恒生银行有限公司（股份代号：11）担任独立非执行董事；自1989年6月以来，于香港兴业国际集团有限公司（股份代号：480）担任独立非执行董事；自2004年7月至2017年6月10日期间，于国际娱乐有限公司（股份代号：1009）担任主席兼执行董事；自2004年3月至2015年5月，于利福国际集团有限公司（股份代号：1212）担任非执行董事；自1996年8月以来，于新世界中国地产担任主席兼董事总经理；自2007年6月以来，于新世界百货中国担任主席兼非执行董事；自1972年10月以来，于新世界发展担任主席兼执行董事；自2000年3月以来，于新创建担任主席兼执行董事；自2012年5月以来，于新矿资源有限公司（股份代号：1231）担任主席兼非执行董事；自2013年5月以来，于澳门博彩控股有限公司（股份代号：880）担任非执行董事；郑家纯博士为杜先生的妻兄，杜先生为我们的控股股东之一及Sino Spring Global的唯一股东。郑家纯博士亦为我们的执行董事杜家驹先生的舅父。郑家纯博士亦为丰盛机电控股有限公司的执行董事潘乐祺先生配偶的表哥。于2015年8月28日获委任为丰盛机电控股有限公司主席兼非执行董事。郑家纯博士就丰盛机电控股有限公司团的整体策略规划事务而担任顾问一职。彼自二○一七年九月十五日起获委任为有线宽频通讯有限公司非执行董事及副主席。郑家纯先生现任新创建集团有限公司主席兼执行董事。于2018年5月10日辞任恒生银行有限公司独立非执行董事。将于2018年4月9日起辞任新矿资源有限公司非执行董事及董事会主席。自2018年3月31日起辞任香港兴业国际集团有限公司独立非执行董事。自二零一九年六月十一日起辞任澳门博彩控股有限公司非执行董事。于二零一九年八月二十八日获委任为大唐西市丝路投资控股有限公司非执行董事。于2021年5月13日，辞任新世界百货中国有限公司非执行董事及主席。于2021年11月30日调任为有线宽频通讯有限公司主席。

郑志刚博士，于2019年10月获委任为执行董事，并为本公司执行委员会成员。彼于本公告日期亦为本集团一间附属公司的主席及董事，并负责监督本集团业务的策略性方向。彼为新世界发展执行副主席兼行政总裁、新世界百货中国有限公司及裕承科金有限公司的主席兼非执行董事以及周大福珠宝集团有限公司执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。郑志刚博士为新世界中国地产有限公司董事兼行政主席及新世界集团慈善基金有限公司主席。彼亦为周大福（控股）有限公司及周大福企业有限公司的董事，两者皆为本公司主要股东。郑志刚博士曾任新世纪医疗控股有限公司非执行董事（于2022年6月1日辞任）、佐丹奴国际有限公司非执行董事（于2022年12月1日辞任）以及超媒体控股有限公司非执行董事及联席主席（于2023年10月5日辞任），该等公司均为香港上市公众公司。郑志刚博士为中华人民共和国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、中国民间商会副会长、文化艺术盛事委员会主席、香港金融发展局董事会成员、香港财富传承学院董事会主席、推广香港新优势专责小组非官方成员，以及联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(ESCAP)可持续商业网络(ESBN)执行委员会成员及ESBN创新专案组主席。彼亦为周大福教育集团副主席及集团行政总裁、K11Art Foundation荣誉主席、爱望基金创办人以及中华青年精英基金会主席。郑志刚博士自2016年起获香港特别行政区政府委任为太平绅士及于2022年获颁授银紫荆星章。彼于2017年获法国政府文化部颁授法国艺术与文学军官勋章（Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres）及于2022年获法国政府颁授法国国家功绩荣誉勋章（Officier de l’Ordre National du Mérite）。郑志刚博士持有哈佛大学文学士学位（优等成绩），并于2014年获萨凡纳艺术设计学院颁授人文学科荣誉博士学位。彼于2014年获岭南大学颁授荣誉院士衔，于2022年获香港大学颁授荣誉大学院士衔，以及于2023年获香港科技大学颁授荣誉大学院士衔。于2006年加入新世界发展前，郑志刚博士曾任职于某大国际银行，具有丰富企业融资经验。彼为郑家纯博士的儿子、郑志明先生及郑志亮先生的兄长、杜家驹先生及曾安业先生的表亲。

杜先生，于2021年12月获委任为郑家纯博士的替任董事。彼为新世界发展有限公司副主席兼非执行董事及上海实业城市开发集团有限公司独立非执行董事，上述两间公司均为香港上市公众公司。杜先生亦为利福国际集团有限公司非执行董事，该公司曾为香港上市公众公司，并于2022年12月20日撤销其上市地位。杜先生为丰盛企业集团有限公司主席兼董事。彼为香港特别行政区政府委任之太平绅士，并于2021年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。此外，彼现为摩洛哥王国驻香港及澳门名誉总领事，以及加拿大商会驻港总监。彼于2019年获法国政府荣升颁授「荣誉军团军官勋章」。杜先生为杜郑秀霞女士（「杜女士」，为本公司控股股东之一及潘乐祺先生（首席执行官兼执行董事）配偶的表姐）之配偶。彼亦为郑家纯博士（主席兼非执行董事）之妹倩，并为杜家驹先生（执行董事）之父亲。

赵慧娴女士：赵女士毕业于香港中文大学，现为香港特许秘书公会及特许公司治理公会会士。赵女士于人力资源及企业管理方面拥有逾20年经验。于2004年加入本集团，现为本公司人力资源高级总监。赵女士负责规划及推动集团全方位人力资源策略及政策，包括人才招聘,人才发展及管理、薪酬福利及人力资源伙伴服务。于加入本集团前，彼曾于资讯科技及通讯科技服务业及地产发展业内的知名企业担任管理工作。除所披露外，赵女士于过去三年并无在其他上市公众公司担任董事职务，亦无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务。自2020年5月1日获委任为新世界发展有限公司执行董事。于2021年5月13日，获委任为新世界百货中国有限公司非执行董事。

黄少媚女士：于2015年10月加入本集团出任新世界中国地产有限公司副行政总裁，并于2020年2月擢升为新世界中国地产有限公司董事兼行政总裁。彼亦为本集团若干附属公司的董事。黄女士拥有超过20年房地产经验，长期担任内地城市大型基础建设、城市规划及城市更新的顾问工作，向中国政府提供专业地产发展及城市规划建议。于加入本集团前，黄女士曾于国际顾问公司担任高级职位，亦曾于香港一家地产发展上市公司担任华南地区董事总经理，负责在华南地区的所有地产发展业务，具有丰富的中国房地产开发及管理经验。除所披露外，黄女士于过去三年并无在其他上市公众公司担任董事职务，亦无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务。黄女士现为广东省政协委员及丝绸之路国际总商会副秘书长。自2020年5月1日起获委任为新世界发展有限公司执行董事。

薛南海先生：取得香港大学建筑学士及建筑学文学士学位。彼为注册建筑师及政府认可人士，并负责监督本集团所有香港物业发展项目的项目管理工作。薛先生拥有丰富项目管理经验，且曾参与于香港及中国不同种类的重大项目。薛先生于2011年2月加入本集团并出任本公司香港项目主管。彼现为本公司项目部门高级总监及为本集团若干附属公司董事。于加入本公司前，彼于香港一家上市公众公司工作逾25年，并出任其项目总监。在此之前，薛先生曾服务于香港特别行政区政府屋宇署。彼自2018年6月1日起获委任为新世界发展有限公司(股份代号:0017)执行董事。

马绍祥先生：金紫荆星章、太平绅，为香港工程师学会、英国结构工程师学会和英国公路及运输学会的资深会员，以及英国土木工程师学会成员。彼亦为香港注册专业工程师及英国特许工程师。马先生持有香港大学工程（土木工程）学士学位及澳洲蒙纳士大学运输规划硕士学位。彼为香港大学建筑学院房地产及建设系荣誉教授。马先生于2014年获委任为太平绅士，并于2017年获香港特区政府颁授金紫荆星章。马先生于2018年2月至6月期间曾任港深创新及科技园有限公司署理行政总裁。彼于2014年1月加入中华人民共和国香港特别行政区政府（「香港特区政府」）出任发展局副局长，其后于2017年2月获委任为发展局局长，并担任此职位至2017年6月。于香港特区政府工作前，马先生曾为艾奕康有限公司的亚太区土木及基础设施的执行副总裁。马先生自2018年7月9日起获委任为新创建集团有限公司（股份代号：659）之执行董事，并于2019年1月1日获委任行政总裁。2022年7月1日获委任为新世界发展有限公司执行董事。

郑志雯女士（「郑女士」），彼现为瑰丽酒店集团的首席行政总裁。郑女士亦为周大福珠宝集团有限公司（股份代号：1929）的副主席兼执行董事及新世界发展有限公司（股份代号：0017）的执行董事，两间公司均于联交所上市。彼亦为香港上海汇丰银行有限公司的独立非执行董事。由2021年1月至2022年12月，郑女士曾任Primavera Capital Acquisition Corporation（一间于纽约证券交易所上市之公司）的独立董事。郑女士担任香港旅游发展局成员，并为该局市场及业务发展委员会主席。彼亦为香港中文大学校董会成员。此外，郑女士为中华人民共和国人民政治协商会议第十四届广州市委员会委员。郑女士持有哈佛大学应用数学文学士学位，主修经济。彼为一名非执行董事曾安业先生的姻表妹及郑志亮先生的胞姐。

郑志恒先生于2010年6月出任本公司执行董事，并于调任前为董事会辖下执行委员会成员。彼亦为本集团若干附属公司董事。郑志恒先生为香港上市公众公司周大福珠宝集团有限公司副主席兼执行董事。除所披露外，郑志恒先生于过去三年并无在其他上市公众公司担任董事职务，亦无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务。郑志恒先生曾于香港某间投资管理公司担任企业融资行政人员一职。彼于1999年取得加拿大西安大略大学颁发之文学士学位(主修经济)。

郑志明先生，于2008年1月加入本公司及于2009年7月获委任为执行董事，亦为执行委员会及可持续发展委员会成员。彼已获委任为本公司联席行政总裁，自2024年1月1日起生效。彼亦为本集团若干附属公司董事。彼主要负责监督本集团的基建业务及合併和收购事务。郑志明先生为新世界发展非执行董事、综合环保集团有限公司主席兼非执行董事，以及海通国际证券集团有限公司及惠记集团有限公司的非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。彼亦为Goshawk Aviation Limited主席，以及PBA International Pte.Ltd.及中国内地多家公司董事。郑志明先生现为中华人民共和国人民政治协商会议上海市第十四届委员会委员。于加入本公司前，郑先生曾于里昂证券有限公司亚太区市场的基建及财团部任职研究分析师。郑志明先生持有美国马萨诸塞州巴布森学院理学学士学位。郑志明先生为郑家纯博士的儿子、郑志刚博士的胞弟、郑志亮先生的兄长，及杜家驹先生及曾安业先生的表亲。

郑家成先生，1994年10月出任新世界发展董事。郑先生现任新世界酒店（集团）有限公司董事、新世界发展（中国）有限公司副董事总经理，并为新创建服务管理有限公司及本集团若干附属公司董事。彼为Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Centennial Success Limited及周大福企业有限公司董事，该三家公司均为新世界发展主要股东。彼亦为新世界中国地产有限公司执行董事，并为景福集团有限公司及新沣集团有限公司独立非执行董事，该等公司为香港上市公众公司。郑先生为香港工程师学会资深会员、香港仲裁司学会资深会员、香港和解中心认可调解员、CEDR认可调解员、香港国际仲裁中心认可的一般调解员及联合调解专线办事处土地（为重新发展而强制售卖）条例调解先导计划之调解员。郑先生为郑裕彤博士之子，郑家纯博士之弟、郑志恒先生之父亲及郑志刚先生之叔父。郑先生于二零一四年十二月辞任新沣集团有限公司之独立非执行董事。

叶毓强先生：拥有圣路易斯华盛顿大学科学学士学位（最优等）、康乃尔大学及卡内基梅隆大学科学硕士学位。彼亦为职业训练局荣誉院士。叶先生曾担任美国匹兹堡大学讲师。叶先生为岭南大学商学院荣誉教授、香港理工大学、香港城市大学商学院、香港科技大学及恒生管理学院之兼任教授、澳门大学之特邀实务特聘教授、香港科技大学校董会成员、圣路易斯华盛顿大学之校董会校董及世界绿色组织理事副主席。彼亦为香港特别行政区政府教育局属下的校长资格认证委员会委员。叶先生曾在香港、亚洲及美国于花旗集团、芝加哥第一国民银行、富国银行及美林证券任职达33年，是国际金融及房地产方面的行政专才。彼之专业领域涵盖房地产、企业银行、风险管理、交易银行及财富管理。叶先生于2003年获任命为花旗集团董事总经理，于1990年获任命为花旗集团高级信贷主任/房地产专家。彼于花旗集团曾出任的高级职位包括北亚区房地产部主管、香港企业银行部主管、交易银行部主管-香港及亚洲区投资融资部（环球财富管理）主管。彼亦曾于美林亚太区投资部出任资深执行总裁。叶先生为合和实业有限公司、TOM集团有限公司、电能实业有限公司及利福国际集团有限公司独立非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。彼亦为朗廷酒店管理人有限公司（作为上市固定单一投资信托朗廷酒店投资的托管人-经理）及朗廷酒店投资有限公司执行董事及行政总裁，以及鹰君资产管理（冠君）有限公司（作为上市产业投资信托冠君产业信托的管理人）非执行董事。此外，彼曾于2012年12月至2016年8月期间为新世界中国地产有限公司（香港上市公众公司，直至2016年8月4日除牌）及曾于2013年9月至2016年9月期间为香港上市公众公司AEON信贷财务（亚洲）有限公司以及2011年7月至2018年5月期间为香港上市公众公司合和公路基建有限公司独立非执行董事。彼自2018年6月1日起获委任为新世界发展有限公司(股份代号:0017)独立非执行董事。由二○一九年十二月三十一日起将获委任为和记电讯香港控股有限公司独立非执行董事。于2021年5月21日已由鹰君资产管理（冠君）有限公司之非执行董事调任为独立非执行董事。

罗咏诗女士铜紫荆星章，太平绅士，持有澳洲悉尼大学经济学学士学位及澳洲新南威尔士大学财经系硕士学位。彼为香港会计师公会会员及澳洲会计师公会资深会员。彼为万通旅行社有限公司总经理兼财务总监及M1酒店集团创办人兼财务总监。罗女士自2023年5月30日起获委任为特首政策组社会发展专家组成员。罗女士分别于2017年及2020年获香港特别行政区（「香港特区」）政府委任为太平绅士及颁授铜紫荆星章。彼为2021年香港特区选举委员会（第四界别）界别分组委员，并为香港特区第五届行政长官选举委员会（旅游界）委员。罗女士出任社会工作者注册局、前任行政长官及政治委任官员离职后工作咨询委员会、输入优秀人才及专才咨询委员会以及湾仔区防火委员会成员。彼亦为岭南大学荣誉咨议会委员。于本公布日期，罗女士为华润万象生活有限公司（香港股份代号：1209）的独立非执行董事兼分别为审核委员会、提名委员会及可持续发展委员会成员。于本公布日期，罗女士为新世界发展有限公司（香港股份代号：0017）及天机控股有限公司（前称香港华信金融投资有限公司）（香港股份代号：1520）之独立非执行董事兼审核委员会成员。于本公布日期，彼为金利来集团有限公司（香港股份代号：533）之独立非执行董事兼分别为审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。罗女士于2020年8月21日至2023年7月7日出任汇财金融投资控股有限公司（香港股份代号：8018）之独立非执行董事兼分别为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

黄仰芳女士(「黄女士」)，获委任为本公司独立非执行董事，以及将担任可持续发展委员会成员，均自2022年12月1日起生效。黄女士持有香港理工大学市场营销文学士学位及清华大学中国法律学士学位。彼为注册国际财富经理及注册理财规划师。黄女士为光大证券国际有限公司「尊尚资本管理」高级董事，主管南太平洋业务发展部。黄女士为岭南大学校董、香港数码资产学会主席兼联合创始人、香港青年服务领袖奬奬励计划创办人、香港中区扶轮社创社社长、国际扶轮3450地区扶轮受奬人协会创会会长、基金经理慈善Chat创始召集人，以及邻舍辅导会执行委员会委员。黄女士为2016年国际青年商会香港总会主办的十大杰出青年选举得奬者。彼亦名列2021年Kindness&Leadership,50Leading Lights Asia Pacific。于2017年，黄女士以杰出社会服务获选牛津大学高级管理及领袖课程杰出校友。

罗范椒芬女士(「罗太」)，获委任为本公司独立非执行董事，以及将担任可持续发展委员会成员，均自2022年12月1日起生效。罗太为中国太平保险控股有限公司、中电控股有限公司、中国联合网络通信（香港）股份有限公司、南旋控股有限公司及五矿地产有限公司独立非执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。自2016至2022年，罗太为华润（集团）有限公司的外部董事。除所披露外，罗太于过去三年并无在其他上市公众公司担任董事职务，亦无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务。罗太持有香港大学（荣誉）理学士学位，美国哈佛大学公共行政硕士学位（并获发Littauer Fellow荣衔）及香港中文大学教育硕士学位。罗太获香港特别行政区政府(「特区政府」)委任为太平绅士及颁授大紫荆勛章及金紫荆星章。彼曾为香港区全国人大代表及特区政府行政会议成员。在担任公务员的30年间，罗太涉猎多个范畴，包括医疗卫生、经济服务、房屋、土地规划、民政事务、社会福利、公务员事务、运输、教育和人力等。罗太于退休前为香港廉政公署廉政专员

陈赞臣先生：为启培资本有限公司董事总经理。彼亦为一家全球领先的另类投资管理公司的顾问。彼拥有超过28年在摩根士丹利、雷曼兄弟、群志资本和德意志银行的投资银行及投资经验。陈先生持有加州大学伯克利分校法律研究学士学位。现为新世界发展有限公司独立非执行董事。

李联伟先生（铜紫荆星章、太平绅士）：先生获得香港城市大学名誉院士及香港太平绅士的称号。他担任多个公共事务局及委员会成员，包括医院管理局公积金计划信托委员会主席及伊利沙伯医院管治委员会主席。此外，李先生亦为上诉委员团（教育）委员。他曾任菲律宾共和国前上市公司Export and Industry Bank,Inc.（「EIB」）的非执行董事，至2011年12月13日辞任。在2012年4月26日进入破产程序之前，EIB主要在菲律宾提供商业银行服务。李先生身为EIB的非执行董事，并没有参与其日常管理。李先生分别于1980年1月及1981年4月成为注册会计师公会及香港会计师公会资深会员，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。从1978年至1990年曾为香港罗兵咸会计师事务所（现称罗兵咸永道会计师事务所）合伙人，于企业融资及资本市场方面拥有丰富经验。获委任为联合医务集团有限公司独立非执行董事，自2015年11月6日起生效，彼为审核委员会主席及提名委员会委员。李先生为周大福企业的联系人新世界发展有限公司（股份代号：17）的独立非执行董事、董事会辖下审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。李先生亦为力宝有限公司（股份代号：226）董事总经理兼行政总裁、力宝华润有限公司（股份代号：156）及香港华人有限公司（股份代号：655）执行董事兼行政总裁，以及周大福企业的联系人新世界中国地产有限公司（股份代号：917）独立非执行董事，该等公司均为联交所主板上市公司。李

郑志刚博士，于2019年10月获委任为执行董事，并为本公司执行委员会成员。彼于本公告日期亦为本集团一间附属公司的主席及董事，并负责监督本集团业务的策略性方向。彼为新世界发展执行副主席兼行政总裁、新世界百货中国有限公司及裕承科金有限公司的主席兼非执行董事以及周大福珠宝集团有限公司执行董事，该等公司均为香港上市公众公司。郑志刚博士为新世界中国地产有限公司董事兼行政主席及新世界集团慈善基金有限公司主席。彼亦为周大福（控股）有限公司及周大福企业有限公司的董事，两者皆为本公司主要股东。郑志刚博士曾任新世纪医疗控股有限公司非执行董事（于2022年6月1日辞任）、佐丹奴国际有限公司非执行董事（于2022年12月1日辞任）以及超媒体控股有限公司非执行董事及联席主席（于2023年10月5日辞任），该等公司均为香港上市公众公司。郑志刚博士为中华人民共和国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、中国民间商会副会长、文化艺术盛事委员会主席、香港金融发展局董事会成员、香港财富传承学院董事会主席、推广香港新优势专责小组非官方成员，以及联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(ESCAP)可持续商业网络(ESBN)执行委员会成员及ESBN创新专案组主席。彼亦为周大福教育集团副主席及集团行政总裁、K11Art Foundation荣誉主席、爱望基金创办人以及中华青年精英基金会主席。郑志刚博士自2016年起获香港特别行政区政府委任为太平绅士及于2022年获颁授银紫荆星章。彼于2017年获法国政府文化部颁授法国艺术与文学军官勋章（Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres）及于2022年获法国政府颁授法国国家功绩荣誉勋章（Officier de l’Ordre National du Mérite）。郑志刚博士持有哈佛大学文学士学位（优等成绩），并于2014年获萨凡纳艺术设计学院颁授人文学科荣誉博士学位。彼于2014年获岭南大学颁授荣誉院士衔，于2022年获香港大学颁授荣誉大学院士衔，以及于2023年获香港科技大学颁授荣誉大学院士衔。于2006年加入新世界发展前，郑志刚博士曾任职于某大国际银行，具有丰富企业融资经验。彼为郑家纯博士的儿子、郑志明先生及郑志亮先生的兄长、杜家驹先生及曾安业先生的表亲。

王文海先生：王先生为香港律师会会员，自一九九四年起一直是香港合资格律师，且于一九九五年获得英格兰及威尔士律师资格。王先生于一九八一年十一月获得香港大学工程理学士学位， 后于一九九零年八月获得英国伦敦大学(University of London) 法学士学位。王先生于香港上市公司新世界发展有限公司（股份代号：17）获得「高级董事 — 法律及公司秘书部之法律及公司秘书」的职衔，但非公司条例所界定的董事。彼自二零零一年十一月起担任该公司法律部主管，及自二零一一年一月起担任其公司秘书。曾为利福地产发展有限公司非执行董事。